המשרד לטרור ומודיעין פיננסי (באנגלית: The Office of Terrorism and Financial Intelligence; בראשי תיבות: TFI) היא סוכנות של מחלקת האוצר של ארצות הברית שהוקמה בשנת 2004[1], הסוכנות אחראית על צמצום השימוש במערכות פיננסית לפעולות בלתי חוקיות על ידי פושעים וטרוריסטים, החל מפעולות של הלבנת הון, סחר בסמים ועוד איומים ופעולות שמוגדרים כאיום על הביטחון לאומי, מלבד זאת משרד הטרור והמודיעין הפיננסי מפוקח על ידי מזכיר מחלקת האוצר לטרור ומודיעין פיננסי ומאז הקמתו בשנת 2004 ומופעל על ידי שלושה מזכירים: סטיוארט לוי, דייוויד ס. כהן ואדם ג'יי שובין.
מבנה
הסוכנות מפקחת על מספר יחידות ביניהם:[2]
- הרשות לאכיפת פשעים פיננסיים (FinCEN) -אחראית לביצוע חוק סודיות הבנקים (BSA), שמטיל חובות ציות על מוסדות פיננסיים בתחום הלבנת הון, מימון טרור ופשעים פיננסיים נוספים; אוספת ומנתחת מידע על עסקאות פיננסיות במטרה להילחם בהלבנת הון מקומית ובינלאומית, במימון טרור ופשעים פיננסיים אחרים.
- המשרד לבקרת נכסים זרים (OFAC) - מנהלת ואוכפת סנקציות פיננסיות לתמיכה במטרות הביטחון הלאומי ומדיניות החוץ של ארצות הברית.
- משרד המודיעין והאנליזה (OIA) נחשב לאחד משבעה-עשר סוכנויות קהילת המודיעין האמריקאית. אחראי על קבלת, ניתוח, ארגון והפצת מידע מודיעיני וסיכול ריגול זר הנוגע לפעולה ולתחומי האחריות של מחלקת האוצר. מאמציו תומכים ומסייעים ביכולת של מחלקת האוצר להתמודד עם מימון בלתי חוקי ואיומי ביטחון לאומי על ארצות הברית, כגון טרור, הפצת נשק, משטרים מסוכנים ושחקנים פליליים.
- המשרד למימון טרור ופשעי פיננסים (TFFC) - אחראי לגיבוש ולתיאום מדיניות למאבק בהלבנת הון ובמימון טרור (AML/CFT), בנוסף לפיתוח אסטרטגיות לניצול מלא של הסמכויות הפיננסיות כדי להיאבק באיומי ביטחון לאומי;
- המשרד לביצוע חילוט נכסים (TEOAF) - אחראי לניהול קרן החילוט של מחלקת האוצר, ומשתף פעולה ותומך במשרדי אכיפת החוק הפדרליים של משרד האוצר ומשרד הביטחון הפנימי (DHS).
ראו גם
קישורים חיצוניים
הערות שוליים
.svg)
