Caribbean Financial Action Task Force

A Força-Tarefa de Ação Financeira do Caribe (CFATF) é uma organização de estados e territórios da Bacia do Caribe que concordaram em implementar contra-medidas comuns contra a lavagem de dinheiro. A CFATF tem status de associado na Força-Tarefa de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro (FATF).[1]

História

O CFATF foi estabelecido como resultado de duas reuniões importantes realizadas em Aruba e na Jamaica.[2] Em Aruba, em 1990, representantes de países do Caribe e da América Central desenvolveram uma abordagem geral para o problema da lavagem de produtos criminosos e fizeram 19 recomendações.[3][4] Uma reunião de ministros realizada em Kingston, Jamaica, em 1992, resultou na Declaração de Kingston, endossando o compromisso dos Estados membros de implementar as recomendações e coordenar a implementação por meio do estabelecimento do Secretariado da CFATF.[4][2]

Os membros[5] da CFATF são:

  • Anguila
  • Antígua e Barbuda
  • Aruba
  • Barbados
  • Belize
  • Bermudas
  • Ilhas Cayman
  • Curação
  • Dominica
  • República Dominicana
  • El Salvador
  • Granada
  • Guatemala
  • Guiana
  • Haiti
  • Jamaica
  • Montserrat
  • São Cristóvão e Nevis
  • Santa Lúcia
  • São Vicente e Granadinas
  • São Martinho (Países Baixos)
  • Suriname
  • Bahamas
  • Trinidad e Tobago
  • Ilhas Turcas e Caicos
  • Venezuela
  • Ilhas Virgens

Referências

  1. ↑ "Caribbean Financial Action Task Force (CFATF)" at FATF.
  2. ↑ a b "Caribbean Financial Action Task Force against Money Laundering (CFATF)", EAG.
  3. ↑ "19 Aruba Recommendations", IMOLIN, June 1990.
  4. ↑ a b "The Aruba Recommendations -- 1990 (Revised 1999)" Arquivado em outubro 11, 2008, no Wayback Machine, CFATF at The Policy Laundering Project.
  5. ↑ Member Countries, CFATF. 28 June 2012.

Ligações externas

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